董事會

職稱 姓名 性別 任期
董事 郝挺 105.06.06-108.06.05
董事 正元國際投資股份有限公司
法人代表:陳念台
105.06.06-108.06.05
董事 在華有限公司
法人代表:邱振峰
105.06.06-108.06.05
獨立董事 萬文慧 105.06.06-108.06.05
獨立董事 李廷鑫 105.06.06-108.06.05
獨立董事 林永燈 105.06.06-108.06.05
日期 會別 內容摘要
107.11.09 董事會
  • 1.通過本公司民國108年內部稽核計劃。
  • 2.通過受領本公司106年度限制員工權利新股之員工申請屆齡退休之處理方式。
  • 3.通過修訂本公司106年度限制員工權利新股之發行辦法。
  • 4.通過本公司設置公司治理人員並指派楊春俊財務長擔任。
  • 5.通過本公司購買進駐台南高鐵站特區旁之交大致遠樓2個單位辦公室。
  • 6.通過為因應中美貿易關稅衝突緊張局勢造成近期公司股價不理性下跌,於必要時召開臨時董事會採取穩定股市措施。
  • 107.08.09 董事會
  • 1.通過本公司106年度經理人之員工酬勞擬發放金額。
  • 2.通過本公司106年度申請之限制員工權利新股尚有600,000股未發行,決議放棄不發行。
  • 107.05.28 董事會
  • 1.通過本公司106年度盈餘及資本公積配發現金股利之除息基準日為107年6月28日(四)。
  • 107.02.22 董事會
  • 1.通過106年度董事及員工酬勞分配。
  • 2.承認106年度決算表冊。
  • 3.通過106年盈餘分配。
  • 4.通過106年資本公積配發現金。
  • 5.通過106年度內控聲明書。
  • 6.通過107年度營業預算。
  • 7.通過本公司採用IFRS16「租賃」之影響評估。
  • 8.通過107年召開股東常會案。
  • 107.01.16 董事會
  • 1.通過106年度董事會績效自我評估案。
  • 2.通過106年度經理人之年終獎金發放。
  • 3.通過107年簽證會計師委任案。
  • 4.通過107年簽證會計師委任案。
  • 106.11.09 董事會
  • 1.通過本公司民國107年內部稽核計劃。
  • 2.修訂本公司「董事會績效評估辦法」。
  • 3.修訂本公司「董事會議事規則」。
  • 4.修訂本公司「審計委員會組織規程」。
  • 106.11.09 董事會
  • 1. 通過本公司民國107年內部稽核計劃。
  • 2. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」。
  • 3. 修訂本公司「董事會議事規則」。
  • 4. 修訂本公司「審計委員會組織規程」。
  • 106.08.10 董事會
  • 1. 發放本公司經理人105年度之員工酬勞金額。
  • 2. 本公司設置成立「提名委員會」。
  • 3. 通過本公司106年限制員工權利新股之配發名單及股數。
  • 106.05.26 董事會
  • 訂定除息基準日。
  • 106.05.09 董事會
  • 106年度財務報告簽證會計師獨立性評估。
  • 106.02.24 董事會
  • 1.承認105年度決算表冊。
  • 2.通過105年度董事及員工酬勞分配。
  • 3.通過105年盈餘分配。
  • 4.通過105年資本公積配發現金。
  • 5.通過105年度內控聲明書。
  • 6.通過106年度營業預算。
  • 7.通過本公司106年度簽證會計師委任案。
  • 8.通過修訂公司章程部份條文案。
  • 9.通過修訂董事及獨立董事選舉辦法案。
  • 10.通過106年度限制員工權利新股案。
  • 11.通過106年召開股東常會案。
  • 106.01.17 董事會
  • 通過105年度董事會績效自我評估案。
  • 105.11.11 董事會
  • 1.通過 106 年內部稽核計劃。
  • 2.訂定檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法。
  • 3.修定股票申請暫停及恢復交易作業程序。
  • 4.修定董事會績效評估辦法。
  • 5.修定企業社會責任實務守則。
  • 6.修定公司治理實務守則。
  • 105.08.10 董事會
  • 1.提報董事會 105 年第二季財務報告。
  • 2.通過本公司新任研發技術長任命案。
  • 3.訂定董事會績效評估辦法。
  • 105.06.15 董事會
  • 1.訂定盈餘、資本公積配息基準日。
  • 2.通過出具英文版財報公費。
  • 3.通過本公司財務報告簽證會計師獨立性評估。
  • 4.訂定 104 年度經理人之員工酬勞發放標準。
  • 105.06.06 董事會
  • 1.推舉董事長。
  • 2.推派審計委員任命案。
  • 3.推派薪酬委員任命案。
  • 105.05.09 董事會
  • 1.提報董事會 105 年第一季財務報告。
  • 2.內部稽核人員職務異動案。
  • 105.03.07 董事會
  • 1.通過 104 年度董事及員工酬勞分配。
  • 2.承認 104 年度決算表冊。
  • 3.通過 104 年盈餘分配。
  • 4.通過 104 年資本公積配發現金。
  • 5.通過 104 年度內控聲明書。
  • 6.通過 105 年度營業預算。
  • 7.修訂公司治理實務守則。
  • 8.通過董事及獨立董事改選。
  • 9.通過獨立董事候選人資格案。
  • 10.通過董事及獨立董事競業禁止解除。
  • 104.11.13 董事會
  • 1.提報董事會 104 年第三季財務報告。
  • 2.子公司辦理現金增資。
  • 3.訂定申請暫停及恢復交易作業程序。
  • 4.通過 105 年內部稽核計劃。
  • 5.修訂及新增內控內稽項目。
  • 6.修訂公司章程。
  • 104.08.13 董事會
  • 1.提報董事會 104 年第二季財務報告。
  • 2.薪資報酬委員會組織規程。
  • 3.修訂勞工退休辦法。
  • 104.06.15 董事會
  • 1.訂定除息基準日。
  • 104.04.29 董事會
  • 1.通過 103 年度盈餘分配案。
  • 2.資本公積配發現金案。
  • 104.03.13 董事會
  • 1.103 年度決算表冊承認案。
  • 2.通過 103 年度內控聲明書。
  • 3.通過 104 年營業預算案。
  • 4.變更實收股本登記案。