董事會

職稱 姓名 任期
董事 郝挺 105.06.06-108.06.05
董事 正元國際投資股份有限公司 105.06.06-108.06.05
董事 在華有限公司 105.06.06-108.06.05
獨立董事 萬文慧 105.06.06-108.06.05
獨立董事 李廷鑫 105.06.06-108.06.05
獨立董事 林永燈 105.06.06-108.06.05
日期 會別 內容摘要
106.05.26 董事會
  • 訂定除息基準日。
  • 106.05.09 董事會
  • 106年度財務報告簽證會計師獨立性評估。
  • 106.02.24 董事會
  • 1.承認105年度決算表冊。
  • 2.通過105年度董事及員工酬勞分配。
  • 3.通過105年盈餘分配。
  • 4.通過105年資本公積配發現金。
  • 5.通過105年度內控聲明書。
  • 6.通過106年度營業預算。
  • 7.通過本公司106年度簽證會計師委任案。
  • 8.通過修訂公司章程部份條文案。
  • 9.通過修訂董事及獨立董事選舉辦法案。
  • 10.通過106年度限制員工權利新股案。
  • 11.通過106年召開股東常會案。
  • 106.01.17 董事會
  • 通過105年度董事會績效自我評估案。
  • 105.11.11 董事會
  • 1.通過 106 年內部稽核計劃。
  • 2.訂定檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法。
  • 3.修定股票申請暫停及恢復交易作業程序。
  • 4.修定董事會績效評估辦法。
  • 5.修定企業社會責任實務守則。
  • 6.修定公司治理實務守則。
  • 105.08.10 董事會
  • 1.提報董事會 105 年第二季財務報告。
  • 2.通過本公司新任研發技術長任命案。
  • 3.訂定董事會績效評估辦法。
  • 105.06.15 董事會
  • 1.訂定盈餘、資本公積配息基準日。
  • 2.通過出具英文版財報公費。
  • 3.通過本公司財務報告簽證會計師獨立性評估。
  • 4.訂定 104 年度經理人之員工酬勞發放標準。
  • 105.06.06 董事會
  • 1.推舉董事長。
  • 2.推派審計委員任命案。
  • 3.推派薪酬委員任命案。
  • 105.05.09 董事會
  • 1.提報董事會 105 年第一季財務報告。
  • 2.內部稽核人員職務異動案。
  • 105.03.07 董事會
  • 1.通過 104 年度董事及員工酬勞分配。
  • 2.承認 104 年度決算表冊。
  • 3.通過 104 年盈餘分配。
  • 4.通過 104 年資本公積配發現金。
  • 5.通過 104 年度內控聲明書。
  • 6.通過 105 年度營業預算。
  • 7.修訂公司治理實務守則。
  • 8.通過董事及獨立董事改選。
  • 9.通過獨立董事候選人資格案。
  • 10.通過董事及獨立董事競業禁止解除。
  • 104.11.13 董事會
  • 1.提報董事會 104 年第三季財務報告。
  • 2.子公司辦理現金增資。
  • 3.訂定申請暫停及恢復交易作業程序。
  • 4.通過 105 年內部稽核計劃。
  • 5.修訂及新增內控內稽項目。
  • 6.修訂公司章程。
  • 104.08.13 董事會
  • 1.提報董事會 104 年第二季財務報告。
  • 2.薪資報酬委員會組織規程。
  • 3.修訂勞工退休辦法。
  • 104.06.15 董事會
  • 1.訂定除息基準日。
  • 104.04.29 董事會
  • 1.通過 103 年度盈餘分配案。
  • 2.資本公積配發現金案。
  • 104.03.13 董事會
  • 1.103 年度決算表冊承認案。
  • 2.通過 103 年度內控聲明書。
  • 3.通過 104 年營業預算案。
  • 4.變更實收股本登記案。